당사는 제27기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 정기주주총회에서 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 규정에 따른 의결권 대리행사 권유를 실시합니다. 의결권 대리행사를 위임하고자 하시는 주주께서는 첨부된 참고서류를 검토하신 후 위임장에 찬반의 의사표시를 하여 3월 3일부터 3월 26일 주주총회 개최 전까지 당사로 발송해 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 공단로 67, 한화엔진㈜ 기술센터 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(제2-1호 의안) 사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사)

(제2-2호 의안) 개최방식 추가의 건 (전자주주총회 반영)

(제2-3호 의안) 의결권 대리행사 추가의 건 (대리권 증명방법 추가)

(제2-4호 의안) 감사위원회 구성 변경의 건 (분리선임 인원 변경 및 의결권 제한)

(제2-5호 의안) 이사의 임기 변경의 건

(제2-6호 의안) 배당절차 개선 반영

(제2-7호 의안) 동등배당 기준 반영

(제2-8호 의안) 부칙 변경

(제2-9호 의안) 사업목적 추가

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(제3-1호 의안) 사내이사 강민욱 선임의 건

(제3-2호 의안) 사내이사 김진영 선임의 건

(제3-3호 의안) 기타비상무이사 임성빈 선임의 건

(제3-4호 의안) 사외이사 유가영 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

(제4-1호 의안) 사외이사 김용환 선임의 건

(제4-2호 의안) 사외이사 김종환 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 유가영 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건

※ 상세 내용은 첨부파일 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 의결권대리행사권유참고서류를 참조하시기 바랍니다.