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이사회

이사회

이사회의 구성 및 기능

이사회는 이사 전원으로 구성함

이사회의 구성 및 기능
구분 성명 직위 (상근여부) 선임일 임기 책임보험 가입여부 비고
사내이사 유문기 대표이사(상근) 2년 가입 이사회 의장
김홍기 이사(상근) 2년 가입
강민욱 이사(상근) 2년 가입
기타비상무이사 임성빈 이사(비상근) 2년 가입
사외이사 김용환 이사(비상근) 2년 가입 사추위 위원장
유가영 이사(비상근) 2년 가입 내부위 위원장
김종환 이사(비상근) 2년 가입 감사위원장

이사회 규정

  1. 1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
  2. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
  3. 3. 이사의 선임의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도
    상법 제 382조의2에서 규정하는 집중투표의 방법으로 선임하지 아니한다.
이사회 규정

이사회 운영현황

2024년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [결의사항] 4(4) 3(3)
1. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
2 [보고사항] 4(4) 3(3)
1. "23년 경영실적 보고
2. "23년 준법지원활동 현황 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
[결의사항]
1. 제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2. 인화정공㈜과의 거래 승인의 건 가결
3 [결의사항] 4(4) 2(3)
1. 임시주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
2. 전자투표제 도입 승인의 건 가결
3. 신주인수대금 납입일 등 확정의 건 가결
4 [결의사항] 4(4) 3(3)
1. 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 가결
2. 대표이사 선임의 건 가결
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
4. 제 규정 개정의 건 가결
5 [보고사항] 4(4) 3(3)
1. 내부회계관리제도 평가보고서 및 감사보고서 제출
[결의사항]
1. RSU 부여대상 및 금액 승인의 건 가결
2. 제25기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
3. 안전보건관리 계획 승인의 건 가결
6 [보고사항] 4(4) 2(3)
1. '24년 1분기 경영실적 보고
[결의사항]
1. 내부거래위원회 설치의 건 가결
2. 내부거래위원회 운영규정 제정의 건 가결
3. 그리스 지사 대표자 변경의 건 가결
4. 준법지원인 선임의 건 가결
5. 자율준수관리자 선임의 건 가결
2023년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [보고사항] 4(4) 3(3)

1. "22년 경영실적 보고

2. "22년 준법지원활동 현황 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. "23년 경영계획 및 중장기 사업계획(안) 보고
[결의사항]
1. 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2. 안전보건관리 계획 승인의 건 가결
3. 인화정공㈜과의 거래 승인의 건 가결
2 [보고사항] 4(4) 3(3)
1. 신주인수계약에 대한 양해각서 보고
[결의사항]
1. 제3자배정 유상증자 승인의 건 가결
3 [결의사항] 2(4) 3(3)
1. 제24기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
2. 전자투표제 도입 승인의 건 가결
[보고사항]
1. 내부회계관리제도 평가보고서 및 감사보고서 제출
4 [결의사항] 4(4) 3(3)
1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
2. 카타르 지점(Branch Office) 설치 승인의 건 가결
3. 한국산업은행 산업운영자금 대환 승인의 건 가결
4. 우리은행 지급보증부채권 발행 승인의 건 가결
[보고사항]

1. "23년 1분기 경영실적 보고
5 [결의사항] 4(4) 3(3)
1. 신주인수계약 체결 승인의 건 가결
2. 투자회사 출자지분 양수도계약 체결 승인의 건 가결
3. 농협은행 일반자금대출 차입 승인의 건 가결
6 [결의사항] 4(4) 2(3)
1. 자회사 HSDMI 지분매각 승인의 건 가결
[보고사항]

1. "23년 상반기 경영실적 보고
7 [결의사항] 4(4) 3(3)
1. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건 가결

2. 수출입은행 수출성장자금 차입 승인의 건
8 [보고사항] 3(4) 3(3)

1. "23년 3분기 경영실적 보고
2022년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [결의사항] 4(4) 3(3)
1. 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 가결
2. 집행임원 선임의 건 가결
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
2 [보고사항] 4(4) 3(3)

1. "21년 경영실적 보고

2. "21년 준법지원활동 현황 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. "22년 경영계획 및 중기 사업계획(안) 보고
[결의사항]
1. 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2. 안전보건관리 계획 승인의 건 가결
3. 인화정공㈜과의 거래 승인의 건 가결
3 [결의사항] 4(4) 3(3)
1. 제23기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
2. 전자투표제 도입 승인의 건 가결
[보고사항]
1. 내부회계관리제도 평가보고서 및 감사보고서 제출
4 [결의사항] 3(4) 2(3)
1. 한국산업은행 산업운영자금 만기연장 승인의 건 가결
[보고사항]

1. "22년 1분기 경영실적 보고
5 [결의사항] 4(4) 3(3)
1. 유상증자 승인의 건 가결
2. 무상증자 승인의 건 가결
6 [보고사항] 3(4) 3(3)

1. "22년 상반기 경영실적 보고
7 [결의사항] 3(4) 3(3)
1. 한국산업은행 산업운영자금 만기연장 승인의 건 가결
[보고사항]

1. "22년 3분기 경영실적 보고
8 [결의사항] 4(4) 3(3)
1. 신규사업 투자 승인의 건 가결
2. 자회사 HSDMI 지분매각 승인의 건 가결
2021년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [보고사항] 6(6) 4(4)
1. ’20년 경영실적 보고
2. ’20년 준법지원활동 현황 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. ’21년 경영계획 및 중기 사업계획(안) 보고
[결의사항]
1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2. 주식매수선택권 행사방법 결정의 건 가결
3. 단기사채 발행 대표이사 위임의 건 가결
4. 안전보건관리 계획 승인의 건 가결
2 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 제22기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
2. 전자투표제 도입 승인의 건 가결
[보고사항]
1. 내부회계관리제도 평가보고서 및 감사보고서 제출
3 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 가결
2. 집행임원 선임의 건 가결
3. 대표이사 선임의 건 가결
4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
4 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결
2. 한국산업은행 산업운영자금 만기연장 승인의 건 가결
[보고사항]

1. "21년 1분기 경영실적 보고
5 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 우리은행 기업운전 일반자금 차입 승인의 건 가결
2. 경남은행 시설자금 차입 승인의 건 가결
6 [보고사항] 6(6) 4(4)

1. "21년 상반기 경영실적 보고
7 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 하나은행 운전자금 차입 승인의 건 가결
8 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 기업지배구조 헌장 제정의 건 가결
2. 준법지원인 선임의 건 가결
3. 한국산업은행 산업운영자금 차입 승인의 건 가결
[보고사항]

1. "21년 3분기 경영실적 보고
9 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건 가결
10 [결의사항] 6(6) 3(4)
1. 제2022-1차 임시주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
2. 전자투표제 도입 승인의 건 가결
2020년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [보고사항] 5(6) 4(4)
1. ’19년 경영실적 보고
2. ’19년 준법지원활동 현황 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. ’20 경영계획 및 중기 사업계획(안) 보고
[결의사항]
1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2. 주식매수선택권 행사방법 결정의 건 가결
3. 단기사채 발행 대표이사 위임의 건 가결
2 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 제21기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
2. 전자투표제 도입 승인의 건 가결
[보고사항]
1. 내부회계관리제도 평가보고서 및 감사보고서 제출
3 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 한국산업은행 산업운영자금 차입 승인의 건 가결
4 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 자산유동화 자금조달 승인의 건 가결
5 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 한국산업은행 산업운영자금 차입 승인의 건 가결
[보고사항]
1. ’20 1분기 경영실적 보고
6 [보고사항] 6(6) 4(4)
1. ’20 상반기 경영실적 보고
7 [보고사항] 6(6) 3(4)
1. ’20 3분기 경영실적 보고
[결의사항]
1. 한국산업은행 산업운영자금 차입 승인의 건 가결
2019년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [보고사항] 6(6) 4(4)
1. ’18년 경영실적 보고
2. ’18년 준법지원활동 현황 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
[결의사항]
1. 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2. 주식매수선택권 부여취소 및 행사방법 결정의 건 가결
3. 전자단기사채 발행 대표이사 위임의 건 가결
2 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 제20기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
2. 제 규정 개정의 건 가결
[보고사항]
1. 내부회계관리제도 평가보고서 및 감사보고서 제출
2. ’19년 경영계획 및 중기 사업계획(안) 보고
3 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 자산유동화 자금조달 및 신용공여 제공 승인의 건 가결
4 [보고사항] 5(6) 3(4)
1. ’19년 1분기 경영실적 보고
5 [보고사항] 6(6) 3(4)
1. ’19년 상반기 경영실적 보고
6 [보고사항] 6(6) 4(4)
1. ’19년 3분기 경영실적 보고
[결의사항]
1. 그리스 지점(Representative Office) 설치 승인 건 가결
2. 사채발행 대표이사 위임 건 가결
2018년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [결의사항] 2(2) 4(4)
1. 디비씨㈜ 주식 담보 제공의 건 가결
2. 두산분당센터 임대차계약 체결의 건 가결
2 [보고사항] 2(2) 3(4)
1. ’17년 경영실적 보고 –
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 –
[결의사항]
1. 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2. 주식매수선택권 부여취소 및 행사방법 결정의 건 가결
3. 두산건설㈜과의 거래 승인의 건 가결
3 [보고사항] 2(2) 4(4)
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고서 제출 –
[결의사항]
1. 제19기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
2. 분할합병계약서 체결 승인의 건 가결
3. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건 가결
4 [결의사항] 2(2) 3(3)
1. 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 가결
2. 대표이사 선임의 건 가결
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
5 [결의사항] 2(2) 3(3)
1. 파푸아뉴기니 법인(DEPNG) 청산 승인의 건 가결
2. 임시주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
3. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건 가결
6 [결의사항] 2(2) 3(3)
1. 임시주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
2. 전자투표제 도입 승인의 건 가결
[보고사항]
1. ’18년 1분기 경영실적 보고 –
7 [결의사항] 2(2) 3(3)
1. 두산중공업㈜과의 거래 승인의 건 가결
2. 분할합병 종료 보고총회의 공고 갈음의 건 가결
8 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 가결
2. 집행임원 선임의 건 가결
3. 대표이사 선임의 건 가결
4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
5. 제규정 개정의 건 가결
9 [결의사항] 6(6) 4(4)
1. 전환사채 발행 승인의 건 가결
10 [보고사항] 6(6) 4(4)
1. ’18년 상반기 경영실적 보고
[결의사항]
1. 내부거래위원회 폐지 승인의 건 가결
2. 제규정 개정의 건 가결
11 [보고사항] 6(6) 4(4)
1. ’18년 3분기 경영실적 보고
[결의사항]
1. 내부회계관리규정 개정의 건 가결
2. 준법지원인 선임의 건 가결
3. 사채발행 대표이사 위임의 건 가결
2010년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [보고사항] 4(5) 4(6)
1. ’14년 경영실적 보고 –
2. 공정거래자율준수프로그램(CP) ’14년 하반기 실적 및 ’15년 운영계획 보고 –
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 –
[결의사항]
1. 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2. 주식매수선택권 행사방법 결정의 건 가결
3. 두산건설(주)과의 거래 승인의 건 가결
4. 두산중공업(주)과의 거래 승인의 건 가결
2 [보고사항] 3(5) 6(6)
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 및 감사보고서 제출 –
[결의사항]
1. 제16기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결
3. 주요주주(삼성중공업, 대우조선해양)와의 거래 승인의 건 가결
3 [결의사항] 5(5) 5(6)
1. 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 가결
2. 대표이사 선임의 건 가결
3. 주요주주(삼성중공업)와의 거래 승인의 건 가결
4 [보고사항] 5(5) 3(6)
1. ’15년 1분기 경영실적 보고 –
[결의사항]
1. 주요주주(삼성중공업)와의 거래 승인의 건 가결
2. 멕시코 법인 설립 승인의 건 가결
5 [결의사항] 4(5) 4(5)
1. 주요주주(삼성중공업, 대우조선해양)와의 거래 승인의 건 가결
2. DLI 춘천 숙소동 건립을 위한 최대주주 등과의 계약 체결의 건 가결
3. 수지기술원 소방방재공사를 위한 두산건설(주)과의 거래 승인의 건 가결
6 [보고사항] 4(5) 4(5)
1. ’15년 상반기 경영실적 보고 –
2. 공정거래자율준수프로그램(CP) ’15년 상반기 실적 및 하반기 운영계획 보고 –
[결의사항]
1. 주요주주 등과의 거래 승인의 건 가결
2. ’15년 및 중기 사업계획(안) 승인의 건 가결
3. 공정거래 자율준수관리자 변경 선임의 건 가결
7 [보고사항] 4(5) 4(5)
1. ’15년 3분기 경영실적 보고 –
2. 주요주주 등과의 거래 결과 보고 –
8 [결의사항] 5(5) 3(5)
1. 주요주주(대우조선해양)와의 거래 승인의 건 가결
2. 두산중공업(주)과의 거래 승인의 건 가결
3. 두산건설(주)과의 거래 승인의 건 가결
4. 준법지원인 선임의 건 가결
2014년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [보고사항] 4(5) 5(6)
1. ’13년 경영실적 보고 –
2. 공정거래자율준수프로그램(CP) ’13년 하반기 실적 및 ’14년 운영계획 보고 –
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 –
[결의사항]
1. 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2. ’14년 및 중기 사업계획(안) 승인의 건 가결
3. 두산건설(주)과의 거래 승인의 건 가결
4. 주요주주(대우조선해양)와의 거래 승인의 건 가결
5. 주식매수선택권 행사방법 결정의 건 가결
2 [보고사항] 4(5) 6(6)
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 및 감사보고서 제출 –
[결의사항]
1. 제15기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결
3 [결의사항] 4(5) 5(6)
1. 대표이사 선임의 건 가결
2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
3. 주요주주(대우조선해양)와의 거래 승인의 건 가결
4 [보고사항] 4(5) 5(6)
1. ’14년 1분기 경영실적 보고 –
[결의사항]
1. DII 및 DHEL 출자주식 담보제공 승인의 건 가결
5 [결의사항] 4(5) 5(6)
1. DII 및 DHEL 출자주식 담보제공 승인의 건 가결
6 [보고사항] 4(5) 5(6)
1. ’14년 상반기 경영실적 보고 –
2. 공정거래자율준수프로그램(CP) ’14년 상반기 실적 및 하반기 운영계획 보고 –
[결의사항]
1. 주요주주(대우조선해양)와의 거래 승인의 건 가결
7 [결의사항] 3(5) 5(6)
1. 주요주주(삼성중공업, 대우조선해양) 등과의 거래 승인의 건 가결
8 [보고사항] 4(5) 5(6)
1. ’14년 3분기 경영실적 보고 –
[결의사항]
1. 주요주주(삼성중공업, 대우조선해양)와의 거래 승인의 건 가결
2. 파푸아뉴기니 법인 설립 승인의 건 가결
9 [결의사항] 4(5) 5(6)
1. 주요주주(대우조선해양)와의 거래 승인의 건 가결
2. 두산중공업(주)과의 거래 승인의 건 가결
3. 두산건설(주)과의 거래 승인의 건 가결
2013년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [보고사항] 5(5) 4(6)
1. ’12년 경영실적 보고 –
2. 공정거래자율준수프로그램(CP) ’12년 하반기 실적 및 ’13년 운영계획 보고 –
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 –
[결의사항]
1. 두산중공업(주)과의 거래 승인의 건 가결
2. 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
3. ’13년 및 중기 사업계획(안) 승인의 건 가결
2 [결의사항] 4(5) 4(5)
1. (주)디섹과의 거래 승인의 건 –
3 [보고사항] 4(5) 5(5)
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 및 감사보고서 제출 –
[결의사항]
1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
2. 제14기 정기주총 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결
4. 주요주주(삼성중공업, 대우조선해양)와의 거래 승인의 건 가결
4 [결의사항] 5(5) 5(6)
1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
2. 집행임원 선임의 건 가결
5 [보고사항] 4(5) 5(6)
1. ’13년 1분기 경영실적 보고 –
[결의사항]
1. 주요주주(삼성중공업, 대우조선해양) 등과의 거래 승인의 건 가결
2. 두산건설(주)과의 거래 승인의 건 가결
3. 그리스 전력청 Kalymnos & Samos Project 입찰 참여 승인의 건 가결
6 [결의사항] 5(5) 6(6)
1. 사채발행 대표이사 위임의 건 가결
2. 주요주주(삼성중공업, 대우조선해양) 등과의 거래 승인의 건 가결
7 [보고사항] 4(5) 5(6)
1. ’13년 상반기 경영실적 보고 –
2. 공정거래자율준수프로그램(CP) ’13년 상반기 실적 및 하반기 운영계획 보고 –
[결의사항]
1. 주요주주(대우조선해양)와의 거래 승인의 건 가결
8 [결의사항] 4(5) 6(6)
1. 주요주주(대우조선해양)와의 거래 승인의 건 가결
2. 자카르타 지점(Representative Office) 설치 승인의 건 가결
9 [보고사항] 4(5) 4(6)
1. ’13년 3분기 경영실적 보고 –
10 [결의사항] 5(5) 5(6)
1. 주요주주(대우조선해양)와의 거래 승인의 건 가결
2. 두산중공업(주)과의 거래 승인의 건 가결
3. 두산건설(주)과의 거래 승인의 건 가결
4. 공정거래 자율준수관리자 변경 선임의 건 가결
2012년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [보고사항] 3(4) 3(6)
1. 2011년 경영실적 보고 –
2. 공정거래자율준수프로그램(CP)
’11년 하반기 실적 및 ’12년 운영계획 보고 		–
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 –
[결의사항]
1. 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2. ’12년 및 중기 사업계획(안) 승인의 건 가결
3. 집행임원 인사관리규정 개정의 건 가결
2 [보고사항] 3(4) 5(6)
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 및
감사보고서 제출		 –
[결의사항]
1. 제13기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
3 [결의사항] 5(5) 6(6)
1. 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 가결
2. 대표이사 선임의 건 가결
3. 제 규정 개정의 건 가결
4. 준법지원인 선임의 건 가결
4 [보고사항] 5(5) 6(6)
1. ’12년 1분기 경영실적 보고 –
[결의사항]
1. 두산건설(주)과의 자기거래 승인의 건 가결
2. 창장(長江)지점 설치 승인의 건 가결
5 [결의사항] 5(5) 4(6)
1. 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 가결
2. 고문 및 자문 관리규정 개정의 건 가결
6 [보고사항] 5(5) 3(6)
1. ’12년 상반기 경영실적 보고 –
2. 공정거래자율준수프로그램(CP)
’12년 상반기 실적 및 하반기 운영계획 보고		 –
[결의사항]
1. 준법통제기준 제정의 건 가결
7 [결의사항] 4(5) 3(6)
1. 사채발행 대표이사 위임의 건 가결
8 [보고사항] 4(5) 5(6)
1. ’12년 3분기 경영실적 보고 –
9 [결의사항] 4(5) 4(6)
1. 준법지원인 선임의 건 가결
2011년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [보고사항] 4(5) 5(5)
1. 2010년 경영실적 보고 –
2. 공정거래자율준수프로그램(CP)
’10년 하반기 실적 및 ’11년 운영계획 보고 		–
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 –
[결의사항]
1. 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2 [보고사항] 4(5) 3(5)
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 및
감사보고서 제출		 –
[결의사항]
1. ’11년 경영계획 승인의 건 가결
2. 주식매수선택권 운영 규정 제정의 건 가결
3. 제12기 정기주총 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
3 [결의사항] 4(5) 6(6)
1. 대표이사 선임의 건 가결
2. 집행임원 선임의 건 가결
3. 제 규정 제정 및 개정의 건 가결
4. 주식매수선택권 부여의 건 가결
4 [결의사항] 5(5) 6(6)
1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
5 [보고사항] 4(5) 5(6)
1. ’11년 1분기 경영실적 보고 –
6 [보고사항] 4(5) 5(6)
1. ’11년 상반기 경영실적 보고 –
2. 공정거래자율준수프로그램(CP)
’11년 상반기 실적 및 하반기 운영계획 보고		 –
7 [결의사항] 5(5) 5(6)
1. DII 및 DHEL 출자주식 담보제공 승인의 건 가결
2. 그리스 지점 폐쇄 승인의 건 가결
[보고사항]
1. ’11년 3분기 경영실적 보고 –
8 [결의사항] 4(5) 5(6)
1. 집행임원 선임의 건 가결
2010년 이사회 운영현황
참석이사수
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
1 [결의사항] 6(7) –
1. 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2. ’10년 경영계획 승인의 건 가결
[보고사항]
1. 내부회계관리제도 운영실태 –
2. 공정거래자율준수프로그램(CP)
’09년 하반기 실적 및 ’10년 운영계획		 –
2 [결의사항] 6(7) –
1. 제 11기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건 가결
3 [결의사항] 6(7) –
1. 이사회운영규정 개정의 건 가결
4 [결의사항] 6(7) –
1. 제5회 무보증사채 발행 승인의 건 가결
5 [결의사항] 6(7) –
1. ’10년 1분기 경영실적 보고 –
6 [결의사항] 6(7) –
1. 상장추진의 건 가결
2. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건 가결
7 [결의사항] 5(7) –
1. 주식분할의 건 가결
2. 제2010-1차 임시주주촐회 개최 및
제출의안 승인의 건		 가결
8 [결의사항] 5(7) –
1. 이사 및 감사위원회 위원 후보 선임의 건 가결
[보고사항]
1. ’10년 상반기 경영실적 보고 –
2. 공정거래자율준수프로그램(CP) 운영현황 보고 –
9 [결의사항] 5(5) 5(6)
1. 이사회운영규정 개정의 건 가결
2. 감사위원회 운영규정 및 사외이사후보추천위원회
규정 제정의 건		 가결
3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
10 [결의사항] 4(5) 4(6)
1. 내부회계관리규정 개정의 건 가결
[보고사항]
2. ’10년 3분기 경영실적 보고 –
11 [결의사항] 4(5) 6(6)
1. 타법인(DII, DHEL) 증자 불참의 건 가결
2. 내부거래위원회 규정 제정의 건 가결
3. 내부거래위원회 구성의 건 가결
12 [결의사항] 5(5) 4(5)
1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행의 건 가결
2. 사외이사 자격요건 강화의 건 가결
13 [결의사항] 4(5) 4(5)
1. 타법인 출자증권 처분의 건 가결
2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결

이사회 내 위원회 설치 현황

이사회 내 위원회 설치 현황
구성이사수
위원회명칭 사외이사 주요기능 비고
감사위원회 3 (김용환, 유가영, 김종환) 감사 및 외부감사인 선정 규정
사외이사후보추천위원회 3 (김용환, 유가영, 김종환) 사외이사후보 추천 규정
내부거래위원회 3 (김용환, 유가영, 김종환) 공정거래법 대규모내부거래 승인 규정